Erste Card Club d.o.o. proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35. i 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 5.413,33 eura/40.786,74 kuna.
Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2023.